youtu.be/aD71tO0gmMI
Опубликовано Emma Harding на YouTube 26.11.2013
25 ноября 2013 Российские полицейские совместно с сотрудниками ФСБ обезвредили крупную банду теневых банкиров, которые переводили деньги от нелегальных мигрантов за границу. Оборот составлял 1,5 миллиарда рублей в месяц. По версии следствия, преступная группировка занималась еще и финансированием международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир".
Спецоперацию проводили одновременно в разных районах Москвы, Подмосковья и Пермского края, в квартирах и офисах подозреваемых. Не все сразу открывали дверь, это было вполне ожидаемо, поэтому почти с каждой группой оперативников и спецназа ездили сотрудники МЧС с пилой-болгаркой и прочим тяжелым инструментом.
Операцию проводили совместно сотрудники МВД по Центральному федеральному округу и оперативники ФСБ. Этническая преступная группа – в основном в нее входили уроженцы Средней Азии — специализировалась на незаконных банковских операциях. Это на сухом языке полицейских отчетов. Если по-простому, то группа занималась обналичиванием денег и нелегальным выводом средств на счета за границей.
Оперативники говорят, что группа была четко структурирована: одни люди отвечали за сбор денег, другие за инкассацию, третьи за перевозку, четвертые за регистрацию и функционирование фирм-однодневок, пятые за выдачу денег клиентам.
Интересный момент — в одном из офисов во время обыска оперативники нашли несколько пистолетов, автоматов, амуницию и форму сотрудников полиции. Дело в том, что за последние два года на перевозчиков наличности в столице было совершено более десятка разбойных нападений. Одно из самых громких произошло в аэропорту Внуково, где прямо под камерами наблюдения преступники расстреляли перевозчика и отобрали у него сумку, где находились 75 миллионов рублей. Организаторы подпольной финансовой империи учли печальный опыт своих коллег.
Сама схемы работы была довольно простой. На рынках столицы и Пермского края тысячи нелегальных мигрантов зарабатывали миллионы рублей. Деньги надо было как-то переводить на родину, желательно, подешевле. А различным фирмам в Москве нужна была наличность, желательно, неучтенная. Так называемый черный нал. И вот посредникам между ними как раз и являлись подконтрольные преступному сообществу компании и небольшие банки.
|